Behovet av att öka insynen i transaktioner inom ramen för den statliga försvarsordern har diskuterats under de senaste åren. Och graden av dessa diskussioner minskar inte på något sätt av den anledningen att kolossala medel ofta går till vänster vid genomförandet av SDO. Systemet med så kallade kickbacks, gråa system med närvaro av anslutna partner och många mellanhänder orsakar skada på miljarder dollar på landets ekonomi. Och om vi talar om skador i försvarsindustrin, så attackeras också hela Rysslands säkerhetssystem, vilket av uppenbara skäl är oacceptabelt.
För att öka insynen i genomförandet av transaktioner inom ramen för det statliga försvarsordern presenterade regeringen och centralbanken ett nytt initiativ, som enligt företrädare för banksektorn snart kommer att börja förverkligas. Vad är innovationen?
Faktum är att ryska banker som deltar i den finansiella verksamheten i det statliga försvarsordringssystemet, från och med den 25 augusti i år, kommer att behöva skicka meddelanden till Federal Financial Monitoring Service om alla de operationer där försvarssektorföretag deltar i SDO -formatet. Samtidigt är tidsfristen för att skicka sådana meddelanden mycket kort. Vi talar om inlämning av dokumentation som innehåller information om ekonomiska förflyttningar på konton för alla entreprenörer och underleverantörer inom SDO, inom en arbetsdag.
Från och med den 25 augusti 2015 måste banker omedelbart - inom en arbetsdag - överföra information till Rosfinmonitoring om överföring av medel på konton för entreprenörer och underleverantörer enligt statens försvarsorder. Detta rapporteras särskilt av Ryska federationens centralbank. Hans indikation 3731-U daterad 2015-07-15 bär följande namn:
"Om ändringar i tillägg 8 till Rysslands bankförordning nr 321-P, daterad 29 augusti 2008" Om förfarandet för inlämnande av information från kreditinstitut till det auktoriserade organet enligt den federala lagen "Om motverkande av legalisering (Tvätt) av kriminellt erhållna inkomster och finansiering av terrorism "(Träder i kraft 10 dagar efter dagen för dess officiella publicering i Bank of Russia Bulletin).
Som namnet antyder har instruktionen ett brett spektrum av tillämpningar och handlar inte bara om att bekämpa korruption, inklusive i genomförandet av den statliga försvarsordern, utan också att sätta hinder för finansiella flöden som går in i plånböckerna för terrororganisationer.
Det verkar som att på grund av det stora antalet alla typer av banker och andra finans- och kreditorganisationer som verkar på Ryska federationens territorium kommer Federal Financial Monitoring Service helt enkelt per definition inte att kunna spåra alla dessa transaktioner på förflyttning av medel på bankernas konton. Man bör dock inte glömma att en viktig regel gäller för deltagare i det statliga försvarsordern. Deltagarna har inte rätt att öppna konton för att betjäna statens försvarsorder i de finans- och kreditinstitut vars kapitalisering ligger under nivån 5 miljarder rubel. Således kan ett företag som är redo att åta sig skyldigheter att fullgöra en viss volym av det statliga försvarsordern öppna ett konto, till exempel hos VTB, Gazprombank, Sberbank eller andra stora finans- och kreditorganisationer i Ryska federationen. Och det är rörelsen av medel på konton i dessa banker (om förflyttningen av medel gäller genomförandet av statsförsvarsordern) som Rosfinmonitoring bör kontrollera från och med 25 augusti - fram till uppgörelser med utländska genomförare av ett visst segment av statsförsvarsordern..
Det vill säga kedjan ser ut så här: om ett företag ska delta i genomförandet av en statlig försvarsorder måste det öppna ett konto hos en stor rysk bank, och en stor rysk bank måste i sin tur överföra hela mängd information om förflyttning av medel på detta konto till den kontrollerande statliga strukturen, särskilt - Federal Service for Financial Monitoring. Rosfinmonitoring får möjlighet att kontrollera överföringen av medel från konto till konto, köpa eventuella värdepapper för dessa medel, ta ut och sätta in pengar till konton som betjänar statsförsvaret. Dessutom bör det noteras att om Federal Service for Financial Monitoring på grundval av den nuvarande lagstiftningen hade förmågan att direkt kontrollera finansiella transaktioner för statliga försvarsorder till ett belopp av 50 miljoner rubel eller mer, så kommer innovationerna att tillåta Rosfinmonitoring för att "övervaka" praktiskt taget varje rubel. Frågan uppstår omedelbart: varför ges en sådan möjlighet till kontrollorganet först nu?
Men som de säger, bättre sent än aldrig …
Är dessa innovationer, som den ryska regeringen och centralbanken har arbetat med, för att öka insynen i transaktioner för statens försvarsorder? Om vi styrs av själva bokstaven i dessa innovationer, så utan tvekan. Men det finns också fallgropar här som bör nämnas. Detta är banksystemets öppenhet när det gäller SDO och det straff som banker kan ådra sig om meddelanden om transaktioner med företag som genomför SDO -projekt "plötsligt" är sena eller inte presenteras för tillsynsmyndigheterna alls. Inget är känt om straffet ännu … Dessutom ökar ansvaret för de kontrollerande organen själva många gånger. När allt kommer omkring, vilken synd att dölja, varje tillsynsorgan i vårt land (och inte bara i vårt) behöver ofta övervakas, nej, nej, och med tanke på det faktum att Rosfinmonitoring kommer att behöva ta itu med penningtvättstransaktioner genom offshore -företag statliga försvarsordern, då växer ansvaret ibland.
Det bör också noteras att bland de så kallade liberala ekonomerna uppfattas varje kontroll av banken av statliga institutioner nästan som ett direkt tryck på bankerna och ett slag mot banksekretessen. Emellertid är statsförsvarsordern det segment av statlig verksamhet där det är det sista att förlita sig på liberala ekonomers åsikter. Dessutom fungerar staten i denna situation som en av parterna i transaktionen och har därför all rätt att kontrollera hur de ska förfoga över sina medel. Och om någon kommer att dölja överföringen av de offentliga finanserna "till vänster" (offshore eller någon annanstans) med "banksekretess", så är detta inte material för diskussion i media, utan för utredning av brottsbekämpande myndigheter.
